*ST美谷:2023年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000615?????????證券簡稱：奧園美谷?????????????公告編號：2023-075

??????????????奧園美谷科技股份有限公司

(相關資料圖)

????本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

?假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???重要提示：

???一、會議的召開情況

???（1）現場會議時間：2023?年?6?月?19?日（星期一）下午?15:00?開始；

???（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為

議室。

和《公司章程》的有關規定。

???二、會議的出席情況

???參加本次股東大會的股東（或股東代理人）共?23?人，代表股份?232,855,817

股，占公司有表決權股份總數的?30.5193%。

???其中：出席現場會議的股東（代理人）5?人，代表股份?230,032,517?股，占

公司有表決權股份總數的?30.1492%；參與網絡投票的股東（代理人）共有?18?人，

代表股份?2,823,300?股，占公司有表決權股份總數的?0.3700%。

???公司部分董事、監事、董事會秘書出席了本次會議，見證律師及其他高級管

理人員列席了本次會議。

???三、提案審議和表決情況

???股東蘇*先生進行了提問，因問題與本次股東大會議案事項無關系，會議主持

人回復根據議事規則該類問題建議會后進行溝通，蘇*先生表示同意，會議主持人

再次詢問，現場股東均表示就本次會議的議案無問題需提問。

???現場股東填寫表決表。

???本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式對議案進行了投票表

決，具體表決結果如下：

???審議通過了《關于補選公司獨立董事的議案》

???（1）表決情況：

???同意?231,809,617?股，占出席會議所有股東所持股份的?99.5507％；反對

未投票默認棄權?0?股），占出席會議所有股東所持股份的?0.0000％。

???中小股東總表決情況：同意?1,983,500?股，占出席會議的中小股東所持股份

的?65.4685％；反對?1,046,200?股，占出席會議的中小股東所持股份的?34.5315％；

棄權?0?股（其中，因未投票默認棄權?0?股），占出席會議的中小股東所持股份的

???（2）表決結果：本議案獲得通過。

???根據本議案表決結果，張利風先生當選為公司第十屆董事會獨立董事，任期

均自本次股東大會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。

???審議通過了《關于調整第十屆董事會外部董事津貼的議案》

???（1）表決情況：

???同意?231,792,117?股，占出席會議所有股東所持股份的?99.5432％；反對

未投票默認棄權?0?股），占出席會議所有股東所持股份的?0.0000％。

???中小股東總表決情況：同意?1,966,000?股，占出席會議的中小股東所持股份

的?64.8909％；反對?1,063,700?股，占出席會議的中小股東所持股份的?35.1091％；

棄權?0?股（其中，因未投票默認棄權?0?股），占出席會議的中小股東所持股份的

??（2）表決結果：本議案獲得通過。

???四、律師出具的法律意見

人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結果均符合中國法律法規和《公司章

程》的規定，合法有效；本次股東大會未發生變更、否決提案的情形；本次股東

大會審議通過的決議合法有效。

???五、備查文件

意見書。

???特此公告。

?????????????????????????????????奧園美谷科技股份有限公司

??????????????????????????????????????董事會

??????????????????????????????????二〇二三年六月十九日

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