來伊份:第五屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：603777???????證券簡稱：來伊份???????????公告編號：2023-017

????????????????上海來伊份股份有限公司

【資料圖】

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

???一、董事會會議召開情況

???上海來伊份股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議于

席董事?11?名，會議由董事長施永雷先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了

會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

???二、董事會會議審議情況

???表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022

年度董事會工作報(bào)告》。

???表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???此議案仍需提請公司?2022?年年度股東大會審議。

???公司獨(dú)立董事將在公司?2022?年年度股東大會上進(jìn)行述職。

??表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??此議案仍需提請公司?2022?年年度股東大會審議。

??立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司?2022?年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，

并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

??具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022

年年度報(bào)告》及其摘要。

??表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??此議案仍需提請公司?2022?年年度股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《董事

會審計(jì)委員會?2022?年度履職情況報(bào)告》。

??表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2023

年第一季度報(bào)告》。

??表決結(jié)果：同意票?11?票，反對票?0?票，棄權(quán)票?0?票。

??表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??此議案仍需提請公司?2022?年年度股東大會審議。

??公司董事會提出的?2022?年度利潤分配預(yù)案：擬以實(shí)施利潤分配方案時(shí)股權(quán)

登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每?10?股派現(xiàn)金紅利?0.91?元（含稅）。

??公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日在上海證

券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于?2022?年度利潤分配預(yù)案的公告》

（公告編號：2023-021）。

??表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??此議案仍需提請公司?2022?年年度股東大會審議。

??根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司內(nèi)部控制指引》及有關(guān)

法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，公司對內(nèi)部控制情況進(jìn)行自我檢查和評價(jià)后，認(rèn)為，

報(bào)告期內(nèi)，公司對納入評價(jià)范圍的業(yè)務(wù)與事項(xiàng)均已建立了內(nèi)部控制，并得以有效

執(zhí)行，達(dá)到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo)，不存在重大缺陷、重要缺陷。

??公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見。

??具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022

年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

??表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

原則，有利于公司的日常經(jīng)營，未損害公司的整體利益和長遠(yuǎn)利益，未損害本公

司全體股東尤其是中小股東的利益，未對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。本議案已經(jīng)公

司獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，關(guān)聯(lián)董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐賽花女士回避表

決。

??公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日在上海證

券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022?年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及?2023

年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2023-020）。

??表決結(jié)果：同意?8?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??此議案仍需提請公司?2022?年年度股東大會審議。

議案》

??同意續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)

構(gòu)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期均為一年。

??公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日在上海證

券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘?2023?年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)

部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號：2023-19）。

??表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??此議案仍需提請公司?2022?年年度股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022

年?ESG?報(bào)告》。

??表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??公司董事、高級管理人員?2022?年度實(shí)際薪酬情況見公司?2022?年年度報(bào)告中

相關(guān)內(nèi)容。

??非獨(dú)立董事和高級管理人員薪酬根據(jù)公司《薪酬管理制度》、《績效制度》

以及《年終獎(jiǎng)分配制度》等相關(guān)內(nèi)部管理制度作為薪酬依據(jù)，公司會依據(jù)所處行

業(yè)薪酬水平、及公司未來發(fā)展規(guī)模，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營情況制定進(jìn)行調(diào)整；獨(dú)

立董事津貼將根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證

券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，依據(jù)公司所處行業(yè)、規(guī)模的薪

酬水平，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營情況制定。

??表決結(jié)果：同意?0?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??因全體董事均為關(guān)聯(lián)董事，一致同意將議案直接提交公司?2022?年年度股東

大會審議。

???公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見。此議案仍需提請公司?2022

年年度股東大會審議。具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》

（公告編號：2023-021）。

???表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???此議案仍需提請公司?2022?年年度股東大會審議。

???具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于

向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2023-023）。

???表決結(jié)果：同意?11?票、反對?0?票、棄權(quán)?0?票。

???本次會計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)

會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，執(zhí)行新會計(jì)政策能夠客觀、公允地

反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，本次會計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、

法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，董事會同

意公司本次會計(jì)政策變更。

???公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日在上海證

券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》（公告編

號：2023-024）。

???表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???公司將于?2023?年?05?月?22?日采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開?2022

年年度股東大會。

???具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于

召開?2022?年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-025）。

??表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??三、備查文件

??特此公告。

???????????????????????????上海來伊份股份有限公司董事會

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